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这是一个“设局”的问题。徐骏作，新华社

在虚拟世界中，人们可以通过网络来获得一夕之间的财富，但同时，也为一些诈骗分子提供了机会。江苏省苏州市相城区人民银行近日向法院起诉了以贾某为首的十名被告人，以及以葛某为首的姚某为首的赵某和陈某为首的四名被告人。

这位书商上当受骗

付老板是大连市一家小百货商场的一名老板，做着一份工作，做着一份工作。在今年的五月份，一位名叫“阳光丽人”的女士在一次私聊中，将付老师拉进了自己的朋友圈，并给付老师发去了一个叫做 RXEX的虚拟交易网站的信息。

那句“本钱赚了，什么时候取钱，什么时候投入，什么时候赚回来”，这句话一出，付老板就被打动了。在“阳光丽人”的指引下，付先生通过微信扫描和移动客户端，通过移动客户端，在 RXEX上花费6940元，在 RXEX上买了1000枚泰达币，并将其存入 RXEX。

“你不用担心，等你存好了，我会向你推荐一位货币专家，让他教你怎么赚钱。”随后，“阳光丽人”将付老师加进了一个5人的微信群，这个微信群里包括了“币圈大哥”等擅长于虚拟货币的投资人。

付老板在这位“币圈大哥”的“指导”下，开始用“秒合约”来操作，他一出手就是500泰达，60秒钟过后，他就输得一干二净，而且还要被扣10个泰达。此时，“阳光丽人”提议可以帮助付家做50泰达的买卖，结果真的是40块，付家欣喜之下，也学着“币圈大哥”的样子做了一回，谁知道依然是血本无归。等到他再次与“阳光丽人”取得联络，却被对方直接屏蔽，并被赶出了群，被那位“币圈大哥”直接赶了出去。认为自己倒霉的付先生一直没有打电话给警察，后来警察来找他时，他承认自己上当了。

“币圈大哥”在演戏，在演戏。

与付老板同样经历过类似情况的，是来自苏州的刘老板，在被骗走69,000多元钱后，他决定向警方报案。同一时间，国内多个地区的警察都收到了同样的报案。苏州公安机关于今年八月十日对此案进行了初步的侦破，经初步查明了贾某的作案动机。

贾某与王某都是90后，在今年年初共同创办了一间销售实物产品、销售电子产品的公司。在2018年年底，他们得到了姚某提供的 HAPPYWIN和 RXEX两个游戏的推荐权，这个游戏可以让他们在游戏中操控玩家的胜负，从而赚取玩家的损失和佣金。

随后，二人又聘请了公司的管理人员和几名销售人员。贾某则是与该公司的后台联络，而王某则是与该公司的领导一起训练销售人员，并假扮成一名投资导师。销售人员会建立一个微信的投资群组，将受害者添加为朋友，然后给他们发一张赚钱的图片。只要有客户在该平台上登记并进行了投资，就可以在这个小群里与王某以及该公司的负责人进行“币圈大哥”进行面谈。

由姚某引荐，贾某与该平台的后端有了联系，只需贾某将该用户的帐号发送至该平台的后端，该用户的后端就能由该用户在幕后操控该用户的胜负。当受害者快要放弃赌局的时候，歹徒就会用更多的诱饵来诱使受害者继续赌下去，直至将受害者身上的资金全部榨干。

“圈币陷阱”下的“造富平台”

在这个犯罪组织里，擅长“角色扮演”的贾某等人是“气氛担当”，但他们这些“推销商”，肯定不是最终的受益者。在此案的深入调查下，葛某，姚某等“中间商”和“技术商”相继被抓获，赵某，陈某等人也相继被抓获，彻底切断了这条黑色和灰色的链条。

赵某和陈某于2018年六月在河南郑州设立了一间提供直播平台和电商网站等软体的公司。赵某在2017年夏季，为扩展业务，在知道该软件可能被非法使用的情况下，仍然在网络上进行“私人定制”，并由该公司的技术员工进行生产。

而葛某，从杭州一间技术公司离职后，就对电子财务和其他新兴行业充满了好奇，开始上网寻求挣钱的途径，赵某的一款应用程序给他带来了巨大的“商机”。葛某从赵某的公司购买了一个虚拟的资金交易系统，然后与其前任的同事姚某一起将该系统卖给了贾某等人。葛某和姚某则起到了“中间商”的作用，他们会向“技术商”反馈骗子需要的软件升级和维护的要求，并按照一定的百分比进行分配。

根据调查，从2019年11月到2020年8月份，这个犯罪团伙通过研发、代理和利用一个可控的“虚拟金钱交易平台”，诱导受害者加入这个平台进行资金投入，骗取了国内几十位受害者共计39万多元。（汪海曼，王金艳，卢志坚）

绝对赚钱？4日赚三百万

据了解，浙江省玉环市一名叫向的男子，在4天内就被人以美元泰达货币的名义骗取了300万元人民币。日前，在玉环市人民检察院起诉和法庭审判下，伍某和刘某四人因欺诈行为被刑事拘留，分别被判刑8年2个月到7年6个月。

荐股教师被“神化”

家住玉环的向老板，在今年八月，被邀请加入了一个名为“二十一世纪孟书院”的股票群，里面有一位名叫“孟建中”的导师，每隔一段时间，就会给大家讲课，给大家推荐股票，甚至还会给大家做一些具体的股票解析。一开始，项元庆并没有过多地关心小组内部的情况。

那年八月末，“老师助理”发布了一幅群里的头头“孟老师”最近一段时间的炒股和炒股“成绩图”。接下来的日子里，向老板发现，“孟老师”给他介绍的那些公司的股份，居然都在上涨，很多人都说自己买了之后，大赚特赚钱，甚至还有人给他送了个大礼。向家的老总见状，心中一动，也掏出了一笔资金，加入到了股市中。做了这么多的交易，他也小有收获，对这位“孟老师”更是佩服的五体投地。所以，他毫不犹豫地将“孟老师”、“老师助理”都添加到了自己的私人信息里，并时常聆听这位“孟老师”的各类理财经验。

向老板也是怕被坑，把所有的朋友都拉进了自己的私人邮箱，时常联络交流，看来每个人都在“孟老师”的帮助下发了财。看看这帮来自四面八方的投资人，却因同一个发财梦想而成为了时常交谈的好基友，向老也就慢慢放下了戒心。

我的“财富钱包”一晚上都不见了

在“孟老师”的带领下，于今年十月四号，他将会为他推荐一款叫做 USDT的泰达货币的产品。为了保险起见，向老师亲自在网上搜索，结果得知，这是一种名为“USDT泰达”的货币，是一种以“美国法定货币”为基础，以“美国法定货币”为基础，存放在外汇储备账户中，接受法定货币的支撑。另外，据他从网络上了解到， USDT泰达币的市值已经超过了240亿美元，仅次于比特币和 Ethernet。向老板想起了一个月前，一个月的比特币已经飙升到了四万美元，有了“孟老师”的帮助，泰达币或许还能给他带来一大批财富。

向老板按照“孟老师”助手发给他的一个下载地址，在上面找到了一款名为“东方财富银行”的软件。当年十月十三日，在那位“孟老师”的指点下，他尝试着在泰达币中充了两万块钱，大约1个多钟头后，4000块钱进了自己的帐户。向老师欣喜地再次加了82,000元，当日赚了40,000多元。向家老爷子被巨额利益蒙蔽了双眼，并没有仔细查证 USDT泰达的汇率是不是真的上涨。十月十五日，“孟老师”告诉他，让他跟自己一起看行情，如果能赚到，那就赚到了，如果没能赚到，那也不用担心，因为提前购买了一份保单，损失的资金是不会被扣的。

向先生一瞧，心道：“乖乖，这可真是有利可图啊！痛快！”所以，从那天上午十点，他给这个游戏网站充了二十万，之后又陆续给这个游戏网站充了十一次，总共充了将近三百万，甚至还有一次，他还特意去了一趟银行，足足充了一百一十万，到了中午，他的账号上已经多了六十万。截至第二天中午，向老师在她的“东方理财”的帐户中有495万元的存款。这意味着，在他刚刚进入泰达货币市场的三个月里，他“赚到”了将近两百万。

这时“孟老师”告诉他：“我要给你开一个五百万的单子，这样可以赚得更多，所以我要给你开一个五百万的帐号。”

正打算明天再“大干一票”的项总，照例在九点钟左右，想要与那位“孟老师”进行一番交谈，结果，他发现那位回复速度极快的“孟老师”，并没有回复，于是，他试着向那位“老师助理”以及他在群聊中添加的几位朋友求助，结果都是一个字也没有。此时，向老板终于回过神来，急忙打电话给警方。

跨国欺诈团伙

在收到这起案件后，公安机关立即组织人员对这起案件展开调查。随即，以伍某为带头的该公司多名员工被全部抓捕。

原来，这是一个以“泰达”为幌子的骗局，是一个中外联合骗局，外籍骗局只需要一个简单的架构，并提供人物设定，让本国骗局人员学会如何运作就可以了。伍某是这个国家的骗子团伙的头目，根据他和他的团伙所说，这个骗局是一个加强版本的电信网络骗局，团伙中的每一个人都有自己的职责，其中有一名专门的人，专门把受害者拖入一个群，而骗子则会在群中充当不同的角色，他们会用 PS的照片，编造一些荐股赚钱的故事，以此来博取粉丝们的信任。在获得对方的相信后，对方会诱导对方在“东方财宝” APP上进行泰达货币的投入，这个时候，一个境外的骗子出现了，他们编造了一个可以保证收益的方案，诱使对方进行投入，一旦对方向账户中注入资金，资金就会立即转移到境外，而对方只能在这个软件中获得一笔不小的利润。

经调查，包括向某在内的六个人共被诈骗超过400万元人民币。（柯君：范跃红、林珑、刘竹）

信息来源：公正网站