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随着我国金融创新的发展，虚拟货币交易平台也如雨后春笋般涌现。为了吸引客户投资，平台方往往会打着“金融创新”“区块链”等旗号，甚至虚构一些与实体经济无关的业务。此外，虚拟货币交易平台还会以“高收益”等为诱饵吸引客户。那么，不法分子是如何利用这一“好”点子来骗取投资者的信任的呢？
这其中主要有三类诈骗手段：虚假交易、资金盘和非法传销。下面我们来一探究竟，了解一下这些常见的套路。
虚假交易
“虚假交易”是指平台方通过人为操纵价格等方式，骗取客户交易并收取高额手续费，例如频繁刷单、持仓不做、恶意刷单等。这些虚假交易通常不具备真实交易的基础，也不会产生实际收益。
实际上，投资者的资金是被转入第三方支付机构，由该机构直接对客户进行投资操作，而这些资金并不会进入到平台中。此外，虚拟货币交易平台中的交易记录均为虚拟数据，投资者在平台的任何操作均不能改变虚拟货币本身的数量及价格。
资金盘
虚拟货币交易平台多以高收益作为诱饵，让投资者参与到“炒币”、“炒币升值”等活动中，以此吸引更多的客户投入资金，形成一个不断循环的资金池。
这类平台会向投资者承诺远高于正常投资项目收益的回报，而且没有任何风险。为了获取投资者信任，这些平台还会通过频繁更换法定代表人等方式，逃避监管。此外，还有一些平台还会使用“挖矿”的概念来吸引投资者的兴趣。他们认为虚拟货币价格会持续上涨，因此平台就可以通过“挖矿”来赚取更多收益。
例如：近期较为火爆的 PlusToken项目就是典型的资金盘项目。该项目宣称其利用数字货币进行挖矿和交易获得收益。
非法传销
此类诈骗行为往往打着“国家支持”“区块链”的旗号，而其本质上是传销行为。不法分子会将目标人群定位于一些对虚拟货币或区块链抱有一定兴趣的人，以高额利润为诱惑，以发展下线为主要模式来获取利润，并以高额返利为诱饵，骗取用户的资金。
投资者要树立正确的投资理念，提高对非法理财诈骗活动的防范意识。
假冒国际知名公司
骗子们在国内搭建山寨网站，仿冒一些国际知名公司，如知名证券公司、期货公司等。还会开设一些外汇、贵金属、原油、邮币卡等交易平台。同时，他们还会以“外汇杠杆交易”“虚拟货币与实物挂钩”等为噱头，声称“只赚不亏”或“高收益低风险”，诱使投资者在这些平台上交易。
如果发现被骗，我们该怎么办？
如发现被骗，一定要及时向警方报案。同时我们也要提高自身防范意识，时刻牢记天下没有免费的午餐！
虚假宣传
有些虚拟货币交易平台宣称自己的“交易技术”、“资金托管”和“安全等级”等均为国内甚至国际领先水平，实际上只是在国外注册的空壳公司，其技术和资金实力根本不足以支撑如此巨大的规模。此外，很多所谓的平台并没有真实交易，更多的是用“一种投资品”“虚拟货币”等模糊概念来进行宣传。